Anexo nº 3 modelo de manual para la prevencion del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo



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ANEXO Nº 3
MODELO DE MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

(Para uso de los agentes de aduana y dueños, consignatarios o consignantes autorizados para operar como despachadores de aduana, supervisados por la SUNAT en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo)


El presente manual para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (en adelante el manual) tiene por finalidad establecer los mecanismos, políticas y procedimientos básicos, de cumplimiento obligatorio por parte de (consignar según corresponda):

____________________________________________________________________________________



(Consignar nombres y apellidos si el sujeto obligado es persona natural o denominación/razón social si el sujeto obligado es persona jurídica)
a quien en adelante se le denominará el “sujeto obligado”, para prevenir y evitar que la función que realiza se vea expuesta a su utilización con fines ilícitos vinculados a los delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (en adelante LA/FT).
El presente manual debe ser aplicado por el sujeto obligado y sus trabajadores, incluido el oficial de cumplimiento, así como por los accionistas, socios, asociados, directores, gerente general, gerentes, administradores, apoderados, representantes legales y demás directivos, dependiendo del tipo de persona jurídica que se trate.
Toda mención a la Ley y el reglamento, en el presente manual, deberá entenderse que se refiere a la Ley Nº 27693 y sus normas modificatorias y a su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2006-JUS.





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